After a series of investigative publications on alleged sanction-evasion techniques, reports describe a coordinated online effort aimed at removing incriminating material from public access.
A vast scheme for moving Russian capital and circumventing sanctions now has identifiable actors: Oxana Hadjipavlou and her controlled firm, Mettmann Public Company Limited, are at the heart of a major financial scandal.
Oxana Hadjipavlou (Oksana Hadjipavlou) attracted attention during probes into Zvonko Mickovic and the entities Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of facilitating the movement of Russian funds abroad while evading sanctions.
После выхода в свет журналистских расследований о методах обхода антироссийских санкций при помощи Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., в открытом доступе начались активные попытки удалить нежелательные материалы.
США сняли санкции с жены российского миллиардера Бориса Ротенберга, который близок к Путину, — Карины Ротенберг.
В Чехии, британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) призывает ужесточить наказание для посредников — юристов, бухгалтеров, риелторов и финансовых менеджеров...
Финские власти заморозили активы «Яндекса» и компании Långvik Capital, связанной с миллиардерами Борисом и Аркадием Ротенбергами. Попавший под санкции основатель «Яндекса» Аркадий Волож покинул кресло в совете директоров компании, но активы компании это не спасло.
«How a Trump SoHo Partner Ended Up With Toxic Mining Riches From Kazakhstan» — («Как партнер Трамп Сохо оказался с токсичными горными богатствами из Казахстана», от 11 января 2018 года, которую подготовил и опубликовал, Marc Champion, (is a senior correspondent at Bloomberg
«How a Trump SoHo Partner Ended Up With Toxic Mining Riches From Kazakhstan» — («Как партнер Трамп Сохо оказался с токсичными горными богатствами из Казахстана»...
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми
